2017-03-27

借道投资向外逃 贪官洗钱有高招

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随着习近平作为政治核心地位的确立,不少失势官员采取走为上的策略,纷纷对外转移资产,由此发明了许多让人叹为观止的洗钱方式,当局若不能「魔高一尺,道高一丈」,阻截洗钱通道,中国金融安全恐怕只是南柯一梦。


中共十八大之后进行了政治大洗牌,一大批过去呼风唤雨的官员被查处,更多的官员及其代理人惶惶不可终日,尤其是随着政府大数据管理日益严密,以及官员财产申报公示制度不断完善,那些原本隐藏在阴暗角落的赃款变成了烫手山芋,处理起来变得异常棘手。

以往那些贪官在处理赃款时,要么购买房产店铺,要么购买股权,或者干脆将现金放在家中。但随着资产实名制登记,购买房产或者存银行的道路被堵塞,放在家中的巨额现金若进入不到流通领域,也变成废纸一堆。让贪官更害怕的是,一轮接一轮的反腐整风,令他们无法淡定地将赃款放在国内。

八仙过海 各显神通

贪官们为了洗钱,八仙过海,各显神通,有人借助澳门、澳洲赌场的渠道,有人购买大量的钻石放在银行保险箱,有人通过赴香港买保险进行洗钱,还有人利用炒作比特币洗钱,更多人通过地下钱庄转移资产。对于拥有百亿千亿元的大贪官来说,洗钱更成为高难度高风险的技术活。

据悉,之前内地保险牌照异常吃香,背后就是因为大量的黑钱要浮出水面,一些高官指使代理人成立保险公司,并以吸纳保费为名,聚集大量黑金,然后将这些钱投资于股市中的优质上市公司,或者到美、英等国并购历史悠久的物业,这些投资虽然收益不高,却异常稳健,成百上千亿元赃款通过这个渠道洗白。

而央行副行长、国家外汇管理局局长潘功胜,日前亦披露很多中资海外并购的「秘密」,他说,「有很多企业,在中国的负债率已经很高了,再借一大笔钱去海外收购。有一些则在直接投资的包装下,转移资产」,「在日常的监管中也发现了一些非理性和异常的投资行为。比如说,可能是一个钢铁厂买海外的影视公司,在中国一个开餐馆的在海外收购了一个网游公司」。

龙有龙道,蛇有蛇路,随着大量的赃款外流,中国外汇储备高速失血,尤其是十九大召开前,更多的失势官员为了躲避风险,势必进一步加快资产转移的步伐,据说瑞士银行业近期中国高端客户的业务大规模增长,这背后便有类似的因素存在。

贪官洗钱数额巨大,而且带动民间资本外流,影响恶劣,严重危及中国金融安全。中国经济目前正处于转型之际,社会矛盾多发,稍有风吹草动就可能形成蝴蝶之变。洗钱问题不仅是经济问题,还是政治问题。


来源:东方日报

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