2016-07-23

洗钱通道难禁绝 做空中国挡不住

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上海日前摧毁了一个辐射上海、浙江、甘肃、四川、广东的地下钱庄,案值逾百亿元。大量资本开始外逃,如果当局挡不住,金融安全将岌岌可危。

近日曝光地下钱庄,涉案金额上百亿元,银行职员竟然当中介

这宗案件只是内地洗钱问题的冰山一角,自从去年内地股市出现股灾,人民币突然贬值,财富效应开始消退,大量进入国内的热钱开始撤退,而国内一些富人亦开始卖房外逃,一些贪官也将财产转移国外。

央行曾经公布,全国去年破获地下钱庄转移赃款案件近百宗,涉案金额上万亿元,最大一宗涉案金额高达四千多亿元。地下钱庄不但涉及金融、证券等经济犯罪,还日益成为贪污腐败分子的洗钱工具和帮凶,其中贪官利用地下钱庄通过澳门赌场洗钱,更是公开的秘密。有人负责与内地贪官及其亲属联系,有人在澳门接应,有人负责在瑞士的银行开户,或帮助采购钻石等贵重物品,或到美欧澳等地购置房产,办理移民。这种一条龙式服务周密细致,神不知鬼不觉将内地的财富转移到海外。

资本外逃 外储流失

还有一些国有企业也参与洗钱大军,美国一位律师曾披露他与一名中国企业顾问的谈话。这名顾问要求他帮助一家中国企业故意输掉一宗假的违约诉讼,并支付三百五十万美元的赔款,这家中国公司之后将这笔资金汇至美国,然而这笔资金最终其实付给位于美国并由这家中国公司控制的实体。

值得关注的是,在这些洗钱案中,国有银行的不少员工充当内线,甚至有银行工作人员利用工作之便研究反洗钱法律制度,通过一系列操作逃避反洗钱监管。深圳一国有银行支行负责人涉嫌诈骗,牵扯出一宗总计一百二十亿元的地下钱庄大案。

资本不断外流,导致中国外汇储备迅速流失,短短半年多,外汇储备减少了七千多亿美元,如果当局无法遏制这股外逃潮流,很可能爆发系统性金融风险。更关键的是,从去年初开始,包括索罗斯在内的国际大鳄一直在唱空中国,有大鳄甚至扬言,已将基金的一半以上资金用于做空人民币,制造恐慌氛围,诱导更多国人换汇外逃,然后再伺机发动猛烈攻击,以四两拨千斤的方式,用最小的成本获得最大收益。

对于中国来说,防止资本外逃已成为捍卫金融安全的第一要务,这其实也是捍卫中国经济基本面、争取民众对国家的信心之体现,更是阻止跨国资本做空中国的撒手

金融安全关系到国本,一旦爆发系统性金融风险,中国不要说南海、东海问题无法解决,更可能陷入国无宁日的混乱状态。


来源:东方日报

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